Овердрафт в банке Спурт
Раскрытие информации

О предоставлении информации в случае изменения идентификационных данных, ранее предоставленных в Банк

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Сообщаем Вам, что в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) АКБ «Спурт» (ПАО) обязан обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.

Клиенты в свою очередь, согласно пункту 14 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, обязаны по требованию Банка предоставлять информацию, необходимую для исполнения Банком требований указанного закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Во исполнение требований вышеуказанного закона, а также договорных обязательств, установленных нашими сторонами, Клиентам необходимо в срок, установленный действующим договором, информировать Банк об изменении идентификационных данных с предоставлением документов, подтверждающих данные изменения, по месту обслуживания, а именно:

Для юридических лиц:

1. Копию* справки (выписки из реестра акционеров общества) о составе акционеров (участников, членов, пайщиков), владеющих 1 % и более долей (акций, паев) общества (при смене состава);

2. Копию* лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при обновлении);

3. Копию* Устава в действующей редакции (в случае внесения изменений);

4. Копии договоров аренды на арендуемые помещения (офис, склады и т.д.), если помещения находятся в собственности предоставить копии свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество (заверенные самим клиентом)(при смене местонахождения);

5. Анкеты физического лица-представителя юридического лица (уполномоченных лиц - лиц, имеющих право распоряжения денежными средствами на счете и указанных в банковской карточке с образцами подписей и оттиска печати, на текущую дату (форма анкеты - в местах обслуживания Клиентов и на сайте Банка);

6. Документ, удостоверяющий личность (паспорт) физического лица-представителя юридического лица.

*Копии документов, перечисленных в п.п. 1-3, 6 Перечня заверяются должностным лицом банка при представлении оригиналов этих документов.

Для индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой (ИП):

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт) индивидуального предпринимателя (при смене паспорта или адреса регистрации);

2. Копию* лицензии (патентов) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при обновлении).

3. Копии договоров аренды на арендуемые помещения (офис, склады и т.д.), если помещения находятся в собственности предоставить копии свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество (заверенные самим клиентом)(при смене местонахождения);

4. Анкеты физического лица-представителя ИП (уполномоченных лиц - лиц, имеющих право распоряжения денежными средствами на счете и указанных в банковской карточке с образцами подписей и оттиска печати, на текущую дату (форма анкеты - в местах обслуживания Клиентов и на сайте Банка);

5. Документ, удостоверяющий личность (паспорт) физического лица-представителя индивидуального предпринимателя.

*Копии документов, перечисленных в п.п. 1,2,5 Перечня заверяются должностным лицом банка при представлении оригиналов этих документов.

Для физических лиц:

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт), сведения о месте жительстве, контактная информация (например, номер телефона/факса, адрес электронной почты, почтового адреса)

Банк оставляет за собой право отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении расходных операций на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ в случае не предоставления клиентом требуемых документов или предоставления недостоверных документов.

С уважением, АКБ «Спурт» (ПАО)





стартовая

карта сайта

словарь
ru | en

Заполните экспресс-заявку на кредит

+7

Найти ближайшее


Отделение
или
Банкомат


Курсы валют
покупка продажа
USD — 0.00 0.00
EUR — 0.00 0.00
Курсы валют указаны для головного офиса Банка. Дополнительную информацию по котировкам вы можете узнать по телефону: +7 (843) 291-50-00

Единая справочная служба

(звонок по России бесплатный)

8 800 550-5-800
задать вопрос


Get Adobe Flash player

Дизайн и создание сайта —
веб-студия Дизайн и создание сайта — веб-студия Cмарт Меди
Последние новости
19.05.201717.05.201711.05.2017

Закрытие корреспондентских счетов в ВТБ Германия

Закрытие Дополнительного офиса № 1 Нижнекамского филиала АКБ «Спурт» (ПАО)

Сообщение государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» для вкладчиков кредитной организации Акционнерный коммерческий Банк «Спурт»

Акционерный Коммерческий Банк
«Спурт» (Публичное Акционерное Общество)
Генеральная лицензия
ЦБ РФ №2207от 24.08.2015 г.
Яндекс.Метрика