Овердрафт в банке Спурт
Раскрытие информации

О предоставлении информации в случае изменения идентификационных данных, ранее предоставленных в Банк

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Сообщаем Вам, что в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) АКБ «Спурт» (ПАО) обязан обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.

Клиенты в свою очередь, согласно пункту 14 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, обязаны по требованию Банка предоставлять информацию, необходимую для исполнения Банком требований указанного закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Во исполнение требований вышеуказанного закона, а также договорных обязательств, установленных нашими сторонами, Клиентам необходимо в срок, установленный действующим договором, информировать Банк об изменении идентификационных данных с предоставлением документов, подтверждающих данные изменения, по месту обслуживания, а именно:

Для юридических лиц:

1. Копию* справки (выписки из реестра акционеров общества) о составе акционеров (участников, членов, пайщиков), владеющих 1 % и более долей (акций, паев) общества (при смене состава);

2. Копию* лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при обновлении);

3. Копию* Устава в действующей редакции (в случае внесения изменений);

4. Копии договоров аренды на арендуемые помещения (офис, склады и т.д.), если помещения находятся в собственности предоставить копии свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество (заверенные самим клиентом)(при смене местонахождения);

5. Анкеты физического лица-представителя юридического лица (уполномоченных лиц - лиц, имеющих право распоряжения денежными средствами на счете и указанных в банковской карточке с образцами подписей и оттиска печати, на текущую дату (форма анкеты - в местах обслуживания Клиентов и на сайте Банка);

6. Документ, удостоверяющий личность (паспорт) физического лица-представителя юридического лица.

*Копии документов, перечисленных в п.п. 1-3, 6 Перечня заверяются должностным лицом банка при представлении оригиналов этих документов.

Для индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой (ИП):

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт) индивидуального предпринимателя (при смене паспорта или адреса регистрации);

2. Копию* лицензии (патентов) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при обновлении).

3. Копии договоров аренды на арендуемые помещения (офис, склады и т.д.), если помещения находятся в собственности предоставить копии свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество (заверенные самим клиентом)(при смене местонахождения);

4. Анкеты физического лица-представителя ИП (уполномоченных лиц - лиц, имеющих право распоряжения денежными средствами на счете и указанных в банковской карточке с образцами подписей и оттиска печати, на текущую дату (форма анкеты - в местах обслуживания Клиентов и на сайте Банка);

5. Документ, удостоверяющий личность (паспорт) физического лица-представителя индивидуального предпринимателя.

*Копии документов, перечисленных в п.п. 1,2,5 Перечня заверяются должностным лицом банка при представлении оригиналов этих документов.

Для физических лиц:

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт), сведения о месте жительстве, контактная информация (например, номер телефона/факса, адрес электронной почты, почтового адреса)

Банк оставляет за собой право отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении расходных операций на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ в случае не предоставления клиентом требуемых документов или предоставления недостоверных документов.

С уважением, АКБ «Спурт» (ПАО)





стартовая

карта сайта

словарь
ru | en

Заполните экспресс-заявку на кредит

+7

Найти ближайшее


Отделение
или
Банкомат


Курсы валют
покупка продажа
USD — 55.55 58.55
EUR — 60.20 63.20
Курсы валют указаны для головного офиса Банка. Дополнительную информацию по котировкам вы можете узнать по телефону: +7 (843) 291-50-00

Единая справочная служба

(звонок по России бесплатный)

8 800 550-5-800
задать вопрос


Get Adobe Flash player

Дизайн и создание сайта —
веб-студия Дизайн и создание сайта — веб-студия Cмарт Меди
Последние новости
22.03.201730.12.201630.11.2016

25 марта 2017 года в Банке нерабочий день.

Спурт Банк предоставит бизнесу льготные кредиты по «Программе 6,5» на общую сумму 423 млн.руб.

30 ноября состоялось награждение лучших сотрудников по итогам работы в октябре 2016 года

Акционерный Коммерческий Банк
«Спурт» (Публичное Акционерное Общество)
Генеральная лицензия
ЦБ РФ №2207от 24.08.2015 г.
Яндекс.Метрика